Книга вхідної документації, книга вихідної документації

Правовий статус постачальника фізичної особи-підприємця Халатур Людмили Василівни не зобов’язує його мати інформацію про кінцевого бенефіціарного власника за частиною 1 статті 5-1 Закону України «Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення від 06.12.2019 № 361-IX. До відомостей про фізичних осіб-підприємців які містить Єдиний державний реєстр юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань (далі – ЄДР) відповідно до частини 4 статті 9 Закону України «Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань» від 15.05.2003 № 755-IV, не входить інформація про кінцевих бенефіціарних власників. У зв’язку з цим, фізична особа-підприємець Халатур Людмила Василівна є безпосереднім власником і поняття «бенефіціар» до нього в класичному розумінні не застосовується.