Підвищення кваліфікації відповідальних працівників суб'єктів первинного фінансового моніторингу, а також інших працівників, залучених до проведення фінансового моніторингу за освітньою програмою навчання/підвищення кваліфікації у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення для відповідальних працівників, а також працівників, залучених до проведення фінансового моніторингу установ (крім банків та філій іноземних банків), державне регулювання і нагляд за діяльністю яких здійснює Національний банк України