Паливна деревина

Правовий статус постачальника товару фізичної особи-підприємця, не зобов’язує його мати інформацію про кінцевого бенефіціарного власника або його відсутність та структуру власності за частиною 1 статті 5-1 Закону України «Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню)доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення «від 06.12.2019 №361-ІХ. До відомостей про фізичних осіб підприємців, які містить Єдиний державний реєстр юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань (далі-ЄДР) відповідно до частини 4 статті 9 Закону України «Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб — підприємців та громадських формувань» від 15.05.2003 № 755-ІV, не входить інформація про кінцевих бенефіціарних власників. У зв’язку з цим фізична особа –підприємець, не має кінцевого бенефіціарного власника, що підтвердує інформація з ЄДР.