Послуги з організації ярмарок, виставок – аукціонів, у тому числі благодійних

Послуги з організації ярмарок, виставок – аукціонів, у тому числі благодійних Правовий статус надавача послуг фізичної особі- підприємця Залепи Антоніни Анатоліївни не зобов'язує її мати інформацію про кінцевого бенефіціарного власника або його відсутність та структуру власності за ч. 1 ст. 5-1 Закону України «Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення» від 06.12.2019 року № 361- IX. До відомостей про фізичних осіб – підприємців, які містить Єдиний державний реєстр юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань (далі – ЄДР) відповідно до ч. 4 ст. 9 Закону України «Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань» від 15.05.2003 року № 755 – IV не входить інформація про кінцевих бенефіціарних власників, оскільки бенефіціаром вважається лише фізична особа, яка має вирішальний вплив на юридичну особу. ФОП (фізична особа-підприємець) — це і є кінцева фізична особа, яка веде діяльність безпосередньо, тому не потребує розкриття бенефіціарів. У зв'язку з цим фізична особа – підприємець ФОП Залепа Антоніна Анатоліївна не має кінцевого бенефіціарного власника, що підтверджує інформація з ЄДР.